کلاهبرداری۲ هزارمیلیاردی یک شرکت صوری درمشهد!

با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد، باند کلاهبرداری ۲هزار میلیاردی از۴۰ شهروند متلاشی شد.

سرهنگ محمد چراغ، فرمانده انتظامی مشهد درباره این ماجرا گفت: درپی شکایت تعدادزیادی از شهروندان مبنی برکلاهبرداری ازآن ها توسط یک شرکت سرمایه گذاری موضوع به صورت ویژه دردستورکارتیمی ازکارآگاهان پلیس آگاهی مشهد قرارگرفت.

وی افزود: درتحقیقات مشخص شد فردی با همکاری اعضای خانواده و۲ تن ازدوستانش با تأسیس یک شرکت وتبلیغات گسترده درصفحات مجازی مبنی برفعالیت در زمینه خرید مستقیم زعفران ازکشاورزان، بسته بندی وصادرات به کشورهای دیگرهمچنین ترخیص کالا ازگمرک وانجام امورصادرات وواردات وبرخورداری ازکارت بازرگانی فعال با ارائه سودهای نامتعارف، اقدام به کلاهبرداری صدها میلیاردی ازشهروندان کرده اندو با خاموش کردن تمامی خطوط تلفن همراه،قصدخروج از مرزهای کشور را دارند .

با توجه به حساسیت موضوع کلاهبرداری، پرونده به صورت ویژه در دستورکارکارآگاهان دایره مبارزه با جعل وکلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد قرارگرفت وکارآگاهان پس ازهماهنگی قضایی ابتدا خروج قانونی متهمان ازکشور راممنوع وتمامی حساب های بانکی اعضای این باندرا مسدود وشرکت آن ها پلمپ کردند.

این مقام ارشد انتظامی درادامه این مصاحبه اختصاصی بیان داشت: در ادامه کارآگاهان زبده پلیس دایره مبارزه با جعل وکلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد با یک سری اقدامات پیچیده اطلاعاتی و به کار گیری همه ظرفیت بانک های اطلاعاتی موجود با همکاری کارآگاهان اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی طی ۲ماه تلاش شبانه روزی محل اختفای ۲ عضو اصلی باند را در محدوده بلوار مجد شناسایی و با هماهنگی قضایی دریک عملیات غافلگیرانه وضربتی،آن ها دستگیرکردند.

سرهنگ محمد چراغ تصریح کرد:متهمان که با یکدیگربرادرنددرهمان بازجویی های اولیه درمواجه اسناد وشواهد موجود به چندین فقره کلاهبرداری با همدستی۲خواهرشان و۲تن ازآشنایان خود اعتراف کردندکه با اطلاعات به دست آمده۴عضودیگراین باند نیزطی عملیات های مجزا و همزمان دستگیرشدند.

فرمانده انتظامی کلان شهر مشهد اظهار داشت: متهمان دربازجویی های تکمیلی ومواجهه با ادله ومستندات به دست آمده ومواجهه با مالباخته ها به۴۰فقره کلاهبرداری به ارزش۲هزارمیلیاردریال اعتراف کردند.

وی خاطر نشان کرد:متهمان پس ازتشکیل پرونده برای سیرمراحل قانونی روانه دادسرا شدند.سرهنگ چراغ خاطرنشان کرد:یکی ازرایج ترین شیوه های کلاهبرداری سرمایه گذاری درشرکت های صوری و پرداخت سودهای نامتعارف است که افرادکلاهبردارازطمع وناآگاهی سرمایه گذاران سوءاستفاده و با تنظیم قراردادهای کارشناسی نشده و دادن چک برای اطمینان سرمایه گذاران، اقدام به کلاهبرداری می کنند که شهروندان می بایست قبل از سرمایه گذاری درشرکت ها ضمن استعلام از مبادی ذیربط درخصوص نحوه سرمایه گذاری و تضمین همکاری و مشارکت تحقیق کنند تا دردام این افراد شیادگرفتارنشوند.